Het compliance-rapportThe compliance report
Klik op de knop ⬇ Report rechtsboven in de Explorer of demo. Het rapport opent in een nieuw tabblad en bevat 8 secties. Gebruik Ctrl+P (of Cmd+P) om het op te slaan als PDF voor uw dossier. Click the ⬇ Report button in the top right of the Explorer or demo. The report opens in a new tab and contains 8 sections. Use Ctrl+P (or Cmd+P) to save it as PDF for your file.
Inhoud: acht sectiesContents: eight sections
Entity ProfileEntity Profile
Naam, LEI, land, status, registratieautoriteit (bijv. KvK-nummer), GLEIF-registratiedatum en ultimate parent.Name, LEI, country, status, registration authority (e.g. chamber of commerce number), GLEIF registration date and ultimate parent.
Sanctions ScreeningSanctions Screening
Alle entiteiten in de eigendomsketen worden gescreend op 92.720 sanctie-entries. Treffers worden getoond met betrouwbaarheidsscore en bronlijst.All entities in the ownership chain are screened against 92,720 sanctions entries. Hits are shown with confidence score and source list.
ESG Risk AssessmentESG Risk Assessment
Risicoscores per land in de keten op zes dimensies: governance, kinderarbeid, dwangarbeid, ontbossing, arbeidsrechten en sancties/FATF.Risk scores per country in the chain on six dimensions: governance, child labour, forced labour, deforestation, labour rights and sanctions/FATF.
PEP ExposurePEP Exposure
Controle of bestuurders of eigenaars van entiteiten in de keten voorkomen in de PEP-database van 1.015.000 personen.Check whether directors or owners of entities in the chain appear in the PEP database of 1,015,000 persons.
ICIJ Offshore LeaksICIJ Offshore Leaks
Controle van entiteiten en personen in de keten tegen Panama Papers, Pandora Papers, Paradise Papers en andere ICIJ-datasets.Check of entities and persons in the chain against Panama Papers, Pandora Papers, Paradise Papers and other ICIJ datasets.
Adverse Media ScreeningAdverse Media Screening
Nieuwsartikelen over fraude, corruptie, sanctie-ontwijking, witwassen en andere risico-categorieën uit GDELT, Google News en World Bank Debarment.News articles about fraud, corruption, sanctions evasion, money laundering and other risk categories from GDELT, Google News and World Bank Debarment.
Ownership ChainOwnership Chain
Volledige eigendomsstructuur in tabelformaat: naam, LEI, land, status en eigendomspercentage per entiteit.Full ownership structure in table format: name, LEI, country, status and ownership percentage per entity.
Methodology & Data SourcesMethodology & Data Sources
Overzicht van alle gebruikte databronnen, updatefrequenties en scoringsmethodologie. Inclusief disclaimer.Overview of all data sources used, update frequencies and scoring methodology. Includes disclaimer.
PersoonsrapportPerson report
Via de persoonszoekpagina kunt u ook een rapport genereren voor een specifieke persoon. Klik op ⬇ Rapport archiveren naast een sanctie- of PEP-resultaat. Dit rapport bevat sancties, PEP-status en ICIJ-verbanden voor die persoon, en is geschikt om op te nemen in uw KYC-dossier.Via the person search page you can also generate a report for a specific person. Click ⬇ Rapport archiveren next to a sanctions or PEP result. This report contains sanctions, PEP status and ICIJ connections for that person, and is suitable for inclusion in your KYC file.