Veelgestelde vragenFrequently Asked Questions
Wat is een LEI en hoe vraag ik er een aan?What is a LEI and how do I apply for one? expand_more
Een Legal Entity Identifier (LEI) is een unieke 20-tekens code voor rechtspersonen, uitgegeven door geaccrediteerde LEI-uitgevers (LOUs). U vraagt een LEI aan via een LOU zoals GLEIF, Kvk, of commerciële partijen. Kosten: circa €65–€130 per jaar. Meer info: gleif.org.
A Legal Entity Identifier (LEI) is a unique 20-character code for legal entities, issued by accredited LEI issuers (LOUs). You apply for a LEI through a LOU such as GLEIF, the chamber of commerce, or commercial parties. Cost: approximately €65–€130 per year. More info: gleif.org.
Hoe actueel zijn de gegevens?How current is the data? expand_more
GLEIF L2 (eigendomsrelaties) wordt dagelijks bijgewerkt (03:00 UTC). GLEIF L1 (entiteiten) maandelijks. Sanctielijsten dagelijks (05:00 UTC). Adverse media dagelijks. ESG-scores jaarlijks. De exacte updatetijd staat vermeld onderaan de demo en in het rapport.
GLEIF L2 (ownership relationships) is updated daily (03:00 UTC). GLEIF L1 (entities) monthly. Sanctions lists daily (05:00 UTC). Adverse media daily. ESG scores annually. The exact update time is shown at the bottom of the demo and in the report.
Mijn bedrijf staat niet in de database. Wat nu?My company is not in the database. What now? expand_more
Alleen entiteiten met een actieve LEI staan in GLEIF. Als uw tegenpartij geen LEI heeft (veelvoorkomend bij kleine bedrijven), zal de zoekactie geen resultaat tonen. In dat geval kunt u aanvullende due diligence uitvoeren via nationale handelsregisters (bijv. KvK, Handelsregister).
Only entities with an active LEI are in GLEIF. If your counterparty has no LEI (common for small companies), the search will return no results. In that case, you can perform additional due diligence via national trade registers (e.g. Chamber of Commerce, Handelsregister).
Wat is het verschil tussen PEP en een sanctielijst?What is the difference between PEP and a sanctions list? expand_more
Een sanctielijst verbiedt zakendoen met de genoemde persoon of entiteit. PEP (Politically Exposed Person) is geen verbod — het vereist verhoogde due diligence (Enhanced Due Diligence). U mag zakendoen met een PEP, maar u dient de herkomst van middelen te onderzoeken en de relatie te monitoren.
A sanctions list prohibits doing business with the named person or entity. PEP (Politically Exposed Person) is not a ban — it requires enhanced due diligence. You may do business with a PEP, but you must investigate the source of funds and monitor the relationship.
Hoe betrouwbaar zijn de sanctie-matches?How reliable are the sanctions matches? expand_more
Het systeem gebruikt 6 NLP-methoden (token, partial, Jaro-Winkler, Levenshtein, n-gram, fonetisch) en combineert de scores tot een samengestelde score. HIGH = hoge betrouwbaarheid met bevestigende data. Alle matches zijn indicatief — menselijke verificatie is altijd vereist. Exacte naammatches worden apart aangemerkt.
The system uses 6 NLP methods (token, partial, Jaro-Winkler, Levenshtein, n-gram, phonetic) and combines the scores into a composite score. HIGH = high confidence with confirming data. All matches are indicative — human verification is always required. Exact name matches are marked separately.
Kan ik het rapport gebruiken als officieel compliance-document?Can I use the report as an official compliance document? expand_more
Het rapport is bedoeld als ondersteuning bij uw compliance-beoordeling en kan worden opgeslagen in uw KYC-dossier als bewijs van screening. Het vervangt echter geen juridisch advies en is geen formele verklaring van derden. De data is gebaseerd op publieke bronnen; Tensig BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor beslissingen op basis van dit rapport.
The report is intended to support your compliance assessment and can be saved in your KYC file as evidence of screening. However, it does not replace legal advice and is not a formal third-party statement. The data is based on public sources; Tensig BV accepts no liability for decisions based on this report.
Welke sanctielijsten worden gebruikt?Which sanctions lists are used? expand_more
OFAC (VS), EU Geconsolideerde Lijst, VN-Veiligheidsraad, UK OFSI, SECO (Zwitserland), ASO (Australië), BIS (VS exportcontrole), ADB, World Bank, EBRD, ITAR en meer. Totaal: 92.720 entries. Dagelijks bijgewerkt via names.tensig.nl.
OFAC (US), EU Consolidated List, UN Security Council, UK OFSI, SECO (Switzerland), ASO (Australia), BIS (US export control), ADB, World Bank, EBRD, ITAR and more. Total: 92,720 entries. Updated daily via names.tensig.nl.
mail
Andere vragen?Other questions?
Neem contact op via info@tensig.eu. Wij helpen u graag verder met de inrichting van uw compliance-workflow.Contact us at info@tensig.eu. We are happy to help you set up your compliance workflow.