Persoon zoeken — PEP, Sancties & ICIJPerson Search — PEP, Sanctions & ICIJ

Hoe werkt de persoonszoekopdracht?How does person search work?

Klik op het tabblad 👤 Person in de demo. Typ een naam (minimaal 3 tekens). Het systeem doorzoekt gelijktijdig sanctielijsten, de PEP-database en ICIJ Offshore Leaks en toont de resultaten met match-scores. Click the 👤 Person tab in the demo. Type a name (minimum 3 characters). The system simultaneously searches sanctions lists, the PEP database and ICIJ Offshore Leaks and displays results with match scores.

block

SanctielijstenSanctions Lists

92.720 entries van OFAC, EU, VN, UK, SECO, ASO en meer. Matching via 6 NLP-methoden: token ratio, partial ratio, Jaro-Winkler, Levenshtein, n-gram en fonetisch. Betrouwbaarheid: HIGH / MEDIUM / LOW. 92,720 entries from OFAC, EU, UN, UK, SECO, ASO and more. Matching via 6 NLP methods: token ratio, partial ratio, Jaro-Winkler, Levenshtein, n-gram and phonetic. Confidence: HIGH / MEDIUM / LOW.

person_alert

PEP

1.014.692 Politically Exposed Persons uit 62 bronnen: parlementen, ambassadeurs, rechters, centrale bankiers, burgemeesteren. PEP is geen sanctielijst — het vereist verhoogde due diligence, geen verbod. 1,014,692 Politically Exposed Persons from 62 sources: parliaments, ambassadors, judges, central bankers, mayors. PEP is not a sanctions list — it requires enhanced due diligence, not a ban.

folder_open

ICIJ Offshore Leaks

771.000 personen en 814.000 offshore-entiteiten uit Panama Papers, Pandora Papers, Paradise Papers, Bahamas Leaks en meer. Trigram-matching, drempel 0,55. 771,000 persons and 814,000 offshore entities from Panama Papers, Pandora Papers, Paradise Papers, Bahamas Leaks and more. Trigram matching, threshold 0.55.

Resultaten interpreterenInterpreting results

HIGH
HIGH confidenceHIGH confidence

Meerdere NLP-methoden geven hoge scores Ên bevestigende data (geboortedatum, nationaliteit, ID-nummer) komen overeen. Vereist directe actie en verificatie door een compliance-professional.Multiple NLP methods give high scores AND confirming data (date of birth, nationality, ID number) match. Requires immediate action and verification by a compliance professional.

MED
MEDIUM confidenceMEDIUM confidence

Naam-matching scoort goed maar bevestigende gegevens ontbreken of komen niet overeen. Nader onderzoek aanbevolen.Name matching scores well but confirming data is missing or does not match. Further investigation recommended.

LOW
LOW confidenceLOW confidence

Gedeeltelijke naamovereenkomst. Kan een false positive zijn, maar documenteer uw beoordeling. Bij veelvoorkomende namen komen LOW-matches vaker voor.Partial name match. May be a false positive, but document your assessment. With common names, LOW matches occur more frequently.

warning

Disclaimer — altijd menselijke verificatie vereistDisclaimer — human verification always required

Alle matches zijn gebaseerd op naam-gelijkenis. False positives komen voor, zeker bij veelvoorkomende namen. Tensig Identity levert een indicatie — een compliance-professional dient de resultaten te beoordelen voordat actie wordt ondernomen. Tensig BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor beslissingen genomen op basis van deze resultaten zonder onafhankelijke verificatie.All matches are based on name similarity. False positives occur, especially with common names. Tensig Identity provides an indication — a compliance professional must assess the results before taking action. Tensig BV accepts no liability for decisions made based on these results without independent verification.